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          首頁 >> 案例點評

          【平安留學】謹防換匯陷阱!

          2019-12-18    【瀏覽字體:     】    作者:陳志文

          留學路本艱辛卻難料騙子到處飛,不要以為出了國騙子就會放過你,最新的“換匯”騙局,使數名留學生小伙伴受騙!

          不久前,9名在莫斯科留學的中國留學生,在微信群內私下兌換外匯,被詐騙了16萬多元人民幣。

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          這邊騙子剛剛落網,小編的身邊又有小伙伴,被其他的騙子故伎重演,騙走2萬余元人民幣!

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          小編了解到,一些在俄留學生私下從不明身份人員手中買入盧布,再通過國內賬戶將人民幣轉給對方,其中交易金額大量來源不明,很可能是犯罪所得或將被用于非法行為,類似地下交易明顯具有“洗錢”的嫌疑。律師表示,不排除一些涉案學生是在不知情的情況下被不法分子利用。

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          從法律上來說,私下換匯是一項被大多數國家認定為擾亂市場金融秩序的違法活動。我國2008年《中華人民共和國外匯管理條例》對私自換匯行為制定了具體的處罰標準。私下買賣外匯的行為,無論是通過銀行轉賬、支付寶、微信等平臺還是當面交易,均屬違法,達到一定數額的還構成非法經營罪。

          因此,一些留學生私下換匯的做法,不論出于何種目的,均涉嫌違反了中國和有關國家的法律,數額較大的可能還會面臨拘役甚至判刑等刑事處罰。這種行為極易被不法分子利用,卷入“洗錢”等更為嚴重的犯罪活動。

          私下換匯還容易帶來個人信息泄露、上當受騙以及引發自身安全風險等一系列問題。正因如此,有關駐外使領館一直反復向留學生們強調,“一定要通過銀行等正規途徑換取外匯!”

          廣大留學生自身以及廣大家長們,應擦亮眼睛,明辨是非,合法合規行事。需謹記,留學海外,平安為先。學會處處謹言慎行,自覺規避各種風險,這本身就是闖蕩“外面的世界”的最大收獲!

          來源 | 中國留俄學生總會

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